《關于辦(ban)理(li)網絡(luo)賭博犯罪案件適用法律(lv)若(ruo)干問題的意見》

2010年(nian)09月(yue)17日      來源： 檢察(cha)日報

最高人(ren)民法院　最高人(ren)民檢(jian)察院　公安部

關于辦理網絡賭博(bo)犯罪案件適(shi)用法律若干問題的意見

各省、自治區、直轄市高(gao)級人(ren)民法院(yuan)(yuan)(yuan)、人(ren)民檢察(cha)院(yuan)(yuan)(yuan)、公安廳、局，新疆(jiang)維吾(wu)爾自治區高(gao)級人(ren)民法院(yuan)(yuan)(yuan)生產建設(she)兵團(tuan)(tuan)分院(yuan)(yuan)(yuan)、新疆(jiang)生產建設(she)兵團(tuan)(tuan)人(ren)民檢察(cha)院(yuan)(yuan)(yuan)、公安局:

為依法(fa)(fa)懲(cheng)治網(wang)(wang)絡賭(du)博(bo)犯罪(zui)(zui)活(huo)動，根(gen)據《中華人(ren)民(min)共和國刑法(fa)(fa)》、《中華人(ren)民(min)共和國刑事訴(su)訟法(fa)(fa)》和《最(zui)高人(ren)民(min)法(fa)(fa)院、最(zui)高人(ren)民(min)檢察(cha)院關于辦理賭(du)博(bo)刑事案件具(ju)體應(ying)用法(fa)(fa)律(lv)若干問題的(de)解釋》等(deng)有關規(gui)定，結合司法(fa)(fa)實踐(jian)，現(xian)就辦理網(wang)(wang)絡賭(du)博(bo)犯罪(zui)(zui)案件適用法(fa)(fa)律(lv)的(de)若干問題，提出如下意見:

一、關于網上開(kai)設賭場犯罪(zui)的定罪(zui)量(liang)刑(xing)標準

利用互聯網(wang)、移動通訊終端(duan)等傳輸(shu)賭(du)(du)博視頻、數據，組織賭(du)(du)博活(huo)動，具(ju)有(you)下列情形之一的，屬于刑法第(di)三(san)百零三(san)條第(di)二款規定(ding)的“開設賭(du)(du)場”行為(wei):

(一)建立(li)賭博網站并接受投注的;

(二)建立賭博網(wang)站并提供給(gei)他人組織賭博的(de);

(三)為(wei)賭(du)博網站擔(dan)任代(dai)理并接受投注的;

(四)參與賭博網站(zhan)利潤分(fen)成(cheng)的(de)(de)。實施前款規(gui)定的(de)(de)行(xing)為(wei)，具有下列情形之一的(de)(de)，應(ying)當認(ren)定為(wei)刑(xing)法第三百零三條第二款規(gui)定的(de)(de)“情節(jie)嚴重”:

(一)抽頭漁利數額累計達到3萬元以上的;

(二)賭資數(shu)額累(lei)計達(da)到30萬元以上的;

(三)參賭人數累計達(da)到120人以上的(de);

(四(si))建立賭(du)(du)博網站后通過提供(gong)給他人組織賭(du)(du)博，違法所得數(shu)額(e)在3萬元以上(shang)的(de);

(五)參(can)與賭博網站利(li)潤(run)分(fen)成(cheng)，違法所(suo)得數額在(zai)3萬元以(yi)上的;

(六)為賭(du)博網站招募下級代(dai)理(li)，由下級代(dai)理(li)接受投注(zhu)的(de);

(七)招攬未成(cheng)年人參與(yu)網絡(luo)賭博的;

(八)其他情節嚴重的情形。

二(er)、關于網上開設賭場共同犯(fan)罪的認定和處罰

明知是賭博網站，而為其提供下列服(fu)務或者幫助的(de)，屬于開設賭場罪的(de)共同犯罪，依照刑法第(di)三百零三條第(di)二(er)款的(de)規定處罰:

(一)為(wei)賭博網站提供(gong)互聯網接入、服務器托管、網絡存儲(chu)空間、通訊傳輸通道、投放廣告(gao)、發展會員、軟件開(kai)發、技術支持(chi)等(deng)服務，收取服務費(fei)數額在2萬元以上的(de);

(二(er))為賭(du)博網站提供資金支付結(jie)算服(fu)(fu)務(wu)，收取服(fu)(fu)務(wu)費(fei)數額在1萬元(yuan)以上(shang)或者幫助收取賭(du)資20萬元(yuan)以上(shang)的;

(三(san))為10個以上賭(du)博網站(zhan)投放與(yu)網址、賠率等信息(xi)有關(guan)的廣(guang)告(gao)或者為賭(du)博網站(zhan)投放廣(guang)告(gao)累(lei)計100條以上的。

實施前款(kuan)規定(ding)(ding)的(de)行為，數量或者數額達到前款(kuan)規定(ding)(ding)標(biao)準(zhun)5倍以上的(de)，應(ying)當認定(ding)(ding)為刑法第三百零三條(tiao)第二款(kuan)規定(ding)(ding)的(de)“情節嚴(yan)重”。

實(shi)施本條第一款(kuan)規定的(de)行(xing)為(wei)，具有下(xia)列(lie)情形之一的(de)，應當(dang)認定行(xing)為(wei)人“明知”，但是有證據證明確實(shi)不知道的(de)除外:

(一)收到行政主(zhu)管機關書面等方式(shi)的告知后，仍然實施上(shang)述(shu)行為的;

(二(er))為賭博網站提供互聯網接(jie)入、服(fu)務器托管、網絡(luo)存儲空間(jian)、通訊傳輸通道、投放廣告、軟件開發(fa)、技術(shu)支持、資金(jin)支付結算等服(fu)務，收取(qu)服(fu)務費(fei)明顯異常的;

(三)在執法人(ren)員調查(cha)時，通過銷毀(hui)、修改數據(ju)、賬本等方式(shi)故意規避調查(cha)或者向犯(fan)罪嫌疑人(ren)通風報信的;

(四)其(qi)他有證據(ju)證明行為人明知的(de)。

如(ru)果有開(kai)設賭場的犯(fan)罪(zui)(zui)嫌疑(yi)人(ren)尚未到(dao)案(an)，但是(shi)不影響對(dui)已(yi)到(dao)案(an)共(gong)同犯(fan)罪(zui)(zui)嫌疑(yi)人(ren)、被告人(ren)的犯(fan)罪(zui)(zui)事實認(ren)定的，可以依法(fa)對(dui)已(yi)到(dao)案(an)者定罪(zui)(zui)處罰(fa)。

三、關(guan)于網絡(luo)賭博犯罪的參賭人數、賭資數額(e)和網站代理的認定

賭(du)博網(wang)站的會員賬號(hao)(hao)數(shu)(shu)(shu)可以認定(ding)為參賭(du)人(ren)數(shu)(shu)(shu)，如(ru)果查實一(yi)個賬號(hao)(hao)多人(ren)使用或者多個賬號(hao)(hao)一(yi)人(ren)使用的，應當(dang)按(an)照實際使用的人(ren)數(shu)(shu)(shu)計算(suan)參賭(du)人(ren)數(shu)(shu)(shu)。

賭資數額可以按照(zhao)在網絡上投(tou)注(zhu)或者贏取的點(dian)數乘(cheng)以每一點(dian)實(shi)際代表(biao)的金(jin)額認(ren)定。

對于將資(zi)金直接或(huo)間接兌換為虛(xu)擬貨幣、游(you)戲(xi)道(dao)具等虛(xu)擬物(wu)品，并用其作(zuo)為籌(chou)碼投注的，賭資(zi)數(shu)額按照購買該(gai)虛(xu)擬物(wu)品所需資(zi)金數(shu)額或(huo)者實際支(zhi)付資(zi)金數(shu)額認(ren)定。

對于開設賭(du)(du)(du)場犯罪中用于接收、流轉(zhuan)賭(du)(du)(du)資(zi)的(de)(de)銀行(xing)賬戶內(nei)的(de)(de)資(zi)金，犯罪嫌(xian)疑(yi)人(ren)、被告(gao)人(ren)不(bu)能(neng)說明合法來源(yuan)的(de)(de)，可(ke)以認(ren)定為賭(du)(du)(du)資(zi)。向該銀行(xing)賬戶轉(zhuan)入、轉(zhuan)出資(zi)金的(de)(de)銀行(xing)賬戶數(shu)(shu)量可(ke)以認(ren)定為參賭(du)(du)(du)人(ren)數(shu)(shu)。如果查實一(yi)個賬戶多人(ren)使用或多個賬戶一(yi)人(ren)使用的(de)(de)，應當按照實際使用的(de)(de)人(ren)數(shu)(shu)計算參賭(du)(du)(du)人(ren)數(shu)(shu)。

有證據證明(ming)犯罪嫌疑人在(zai)賭博網(wang)站上的(de)賬號設置有下級賬號的(de)，應當認定其為賭博網(wang)站的(de)代理。

四、關于(yu)網絡賭博犯罪案(an)件的(de)管轄(xia)

網絡賭博犯罪(zui)案件的(de)(de)地域管轄，應當堅持(chi)以犯罪(zui)地管轄為主、被告人居(ju)住(zhu)地管轄為輔的(de)(de)原則。

“犯(fan)罪地”包括賭(du)博網(wang)站服務器(qi)所在地、網(wang)絡接入(ru)地，賭(du)博網(wang)站建立者、管理(li)者所在地，以及賭(du)博網(wang)站代理(li)人(ren)、參賭(du)人(ren)實施網(wang)絡賭(du)博行為地等(deng)。

公(gong)安機(ji)關對(dui)偵辦跨區域網絡賭博(bo)(bo)犯(fan)罪案(an)件的管轄(xia)權(quan)有(you)爭議的，應本著有(you)利(li)于查清犯(fan)罪事(shi)實(shi)、有(you)利(li)于訴訟(song)的原則(ze)，認真協(xie)商(shang)解決(jue)。經協(xie)商(shang)無(wu)法達(da)成一致的，報共同的上級公(gong)安機(ji)關指(zhi)定(ding)管轄(xia)。對(dui)即將偵查終(zhong)結的跨省(sheng)(自(zi)治區、直(zhi)轄(xia)市(shi))重大(da)網絡賭博(bo)(bo)案(an)件，必要時可由公(gong)安部(bu)商(shang)最(zui)高人民法院和(he)最(zui)高人民檢察(cha)院指(zhi)定(ding)管轄(xia)。

為保證及時結案(an)，避免(mian)超期羈押，人(ren)民(min)(min)檢(jian)(jian)(jian)察(cha)(cha)院(yuan)(yuan)對于(yu)公安機(ji)關提請審查逮捕(bu)、移送審查起訴的(de)案(an)件(jian)(jian)，人(ren)民(min)(min)法(fa)院(yuan)(yuan)對于(yu)已進入(ru)審判程序(xu)的(de)案(an)件(jian)(jian)，犯罪嫌(xian)疑(yi)人(ren)、被告(gao)人(ren)及其(qi)辯護人(ren)提出管轄(xia)異議或(huo)者辦(ban)案(an)單位發現(xian)沒有(you)管轄(xia)權(quan)的(de)，受(shou)案(an)人(ren)民(min)(min)檢(jian)(jian)(jian)察(cha)(cha)院(yuan)(yuan)、人(ren)民(min)(min)法(fa)院(yuan)(yuan)經審查可以依法(fa)報請上級(ji)人(ren)民(min)(min)檢(jian)(jian)(jian)察(cha)(cha)院(yuan)(yuan)、人(ren)民(min)(min)法(fa)院(yuan)(yuan)指定管轄(xia)，不再自行移送有(you)管轄(xia)權(quan)的(de)人(ren)民(min)(min)檢(jian)(jian)(jian)察(cha)(cha)院(yuan)(yuan)、人(ren)民(min)(min)法(fa)院(yuan)(yuan)。

五(wu)、關于電子(zi)證據的收(shou)集與保全

偵查機(ji)關對于能夠證明賭博犯罪案件真(zhen)實情況的網(wang)站頁(ye)面(mian)、上網(wang)記(ji)錄(lu)、電子(zi)郵件、電子(zi)合同、電子(zi)交易記(ji)錄(lu)、電子(zi)賬冊等(deng)電子(zi)數據(ju)，應當作為刑事證據(ju)予(yu)以(yi)提取、復制、固(gu)定。

偵查人(ren)(ren)員(yuan)應(ying)當對(dui)提取(qu)、復制(zhi)(zhi)、固定電(dian)(dian)(dian)子(zi)數(shu)據的過程制(zhi)(zhi)作相關文字說明，記錄案由、對(dui)象、內容以及(ji)提取(qu)、復制(zhi)(zhi)、固定的時間、地點、方法，電(dian)(dian)(dian)子(zi)數(shu)據的規格、類(lei)別(bie)、文件格式(shi)等，并由提取(qu)、復制(zhi)(zhi)、固定電(dian)(dian)(dian)子(zi)數(shu)據的制(zhi)(zhi)作人(ren)(ren)、電(dian)(dian)(dian)子(zi)數(shu)據的持有人(ren)(ren)簽名或者蓋(gai)章，附所提取(qu)、復制(zhi)(zhi)、固定的電(dian)(dian)(dian)子(zi)數(shu)據一并隨案移送(song)。

對(dui)于(yu)電(dian)(dian)子(zi)數據存(cun)儲(chu)在境外的(de)計(ji)算機(ji)上的(de)，或(huo)(huo)者偵查機(ji)關從賭(du)博(bo)網站提(ti)取(qu)電(dian)(dian)子(zi)數據時(shi)犯罪嫌疑人未到案的(de)，或(huo)(huo)者電(dian)(dian)子(zi)數據的(de)持有(you)(you)人無法簽字(zi)或(huo)(huo)者拒絕簽字(zi)的(de)，應當由能夠證明提(ti)取(qu)、復制(zhi)、固定過(guo)程(cheng)的(de)見(jian)證人簽名或(huo)(huo)者蓋章(zhang)，記明有(you)(you)關情況。必要時(shi)，可對(dui)提(ti)取(qu)、復制(zhi)、固定有(you)(you)關電(dian)(dian)子(zi)數據的(de)過(guo)程(cheng)拍照或(huo)(huo)者錄像(xiang)。

(高法院(yuan)、高檢院(yuan)、公安部(bu)印)

二〇一〇年八月三(san)十一日